Nguyễn Văn Dương góp vốn để “rửa tiền” thu lợi từ tổ chức đánh bạc

Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

Cáo trạng xác định, trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào công ty cổ phần đầu tư UDIC (do mình làm chủ). Sau đó, Dương lại mượn tên người khác, mở doanh nghiệp, ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo các nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có.

Theo cơ quan tố tụng, nếu chỉ nhìn trên sổ sách, số tiền Dương góp vào công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm, mua tầng 5-6 của một tòa nhà ở quận Đống Đa.

Trong quá trình điều tra, Dương khai được ông Vĩnh và Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc đã “lại quả”.

Dương khai đã biếu ông Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Dương còn chuyển cho C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000USD và cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Dương khẳng định nhiều lần tổ chức sinh nhật ông Vĩnh và đều mang rượu ngoại đến uống. Có những chai rượu khoảng 100 triệu đồng. Dương còn nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỷ đồng. Nhiều lần đi nước ngoài về, Dương đều mua áo tặng…

Cơ quan điều tra xác định việc Dương chuyển 700 triệu đồng cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000USD là có thật. Còn việc đưa tiền cho ông Vĩnh, Hóa thì chưa rõ  nên cơ quan điều tra tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Với Dương, cơ quan điều tra tạm giữ, kê biên hai sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng, tạm giữ khi khám xét 95 triệu đồng cùng một số ngoại tệ… Theo đề nghị của Dương, vợ anh ta đã tự nguyện nộp cho cơ quan an ninh điều tra hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Dương tự nguyện bán trụ sở công ty CNC nộp 61 tỷ đồng. Nhà chức trách tạm giữ bốn ôtô, phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Leave a Comment

Related posts