Gần 1.500 tỷ được Phan Sào Nam tẩu tán khắp nơi

Sáng 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục ngày làm việc thứ hai của phiên sơ thẩm xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cùng 91 bị cáo. Bản cáo trạng 235 trang được VKSND tỉnh Phú Thọ công bố.

Cáo trạng xác định, Phan Sào Nam với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (Giám đốc trung tâm phần mềm công ty VTC Intecom) về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung sẵn có.

Sau 27 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý cấp II để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Các bị cáo trong đường dây đã lôi kéo được gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng.

Phan Sào Nam được hưởng gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm cùng lập ra và điều hành đường dây khác là Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam trước tòa

Nam kết nối với Dương khi được giới thiệu CNC của Dương là công ty bình phong của C50. Hai bên hợp tác, thống nhất việc công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game trên mạng.

Có tiền thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức.

Nam chuyển cho người thân 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm, mua bất động sản. Nam còn nhờ gửi tiết kiệm tiền ở nhiều nơi khác nhau ở các tỉnh, thành dưới dạng sổ tiết kiệm, vàng, tiền mặt, ngoại tệ…

Trong đó, Nam nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, ở TP HCM) gửi tiết kiệm gần 400 tỷ đồng, gửi bạn là Nguyễn Mạnh Hùng (ở Quảng Ninh) cất giữ 147 tỷ đồng cùng số đôla, vàng trị giá hơn 140 tỷ đồng, nhờ Phí Quang Hưng gửi tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại một khu đô thị ở TP HCM, gửi tại ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, Nam khai chuyển cho nhóm Trung cất giữ vàng trị giá 530 tỷ đồng. Do các bị can này đang trốn nã nên chưa làm rõ được.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hơn 800 tỷ đồng, phong tỏa 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng, tạm giữ 05 ôtô.

Leave a Comment

Related posts